Gezamenlijke commissies

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2018 ter vaststelling aan. Het jaar 2018 sluiten we af met een positief resultaat van afgerond € 3,7 mln. Ten opzichte van de gewijzigde begroting hebben we een voordelig verschil van € 7,7 mln. Een deel van de afwijkingen die leiden tot dit resultaat zijn nog niet bekend bij de raad. Door middel van dit raadsvoorstel stellen wij u hiervan alsnog op de hoogte.

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bepaling van het resultaat 2018. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel over de resultaatbepaling, zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat 2018 aan de raad worden voorgelegd.

De raad adviseren om:

1. Kennis te nemen van de financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting in tabel 2;
2. De jaarstukken 2018 vast te stellen.

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2018. Eerder in deze raadsvergadering heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2018 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om het bepaalde resultaat in te zetten en daarmee te bestemmen voor concrete doelen of ten laste te brengen van de algemene reserve.

In dit raadsvoorstel treft u de volgende onderwerpen aan, die wij u ter besluitvorming voorleggen:
• De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen;
• Resultaatsbestemming: mutaties bestemmingsreserves;
• Resultaatsbestemming: overheveling budgetten naar 2019;
• Resultaat ten laste van de Algemene reserve;
• De begrotingswijzigingen 2019 bij dit raadsvoorstel.

De raad adviseren om:

1. De in het raadvoorstel genoemde reserves en voorzieningen op te heffen en in te stellen conform tabel 1;
2. De bestemmingsreserves van per saldo € 1.519.000 ten laste van het resultaat te muteren conform tabel 3;
3. De budgetten voor een totaalbedrag van € 3.264.000 over te hevelen naar 2019 conform tabel 4;
4. Het nadelige resultaat na bestemming ad € 1.733.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve;
5. De begroting 2019 conform tabel 6 te wijzigen voor:
   • Herplant 35 extra bomen Ingenieursbuurt € 106.000;
   • Aanleg extra parkeerplaatsen Van Riebeeckvijver € 95.000;
   De extra lasten te dekken door onttrekkingen aan de reserves Herplantfonds en Mobiliteitsfonds.