Gezamenlijke commissies

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2016 ter vaststelling aan. Het jaar 2016 sluiten we af met een positief resultaat van afgerond € 10,8 mln. De sloop en daarmee gepaard gaande afwaardering van het GAK-gebouw brengen dit resultaat terug tot € 7,2 mln. Ten opzichte van het begrote voordeel in de oorspronkelijke begroting (€ 1,8 mln) praten we over een voordelig verschil van € 5,4 mln. Een deel van de afwijkingen die leiden tot dit resultaat zijn nog niet geautoriseerd door de raad. Door middel van dit raadsvoorstel vragen wij u deze alsnog te autoriseren.

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bepaling van het resultaat 2016. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel over de resultaatbepaling, zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat 2016 aan de raad worden voorgelegd.

De raad adviseren om:

1. De financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting conform tabel 2, kolom B alsnog te autoriseren;
2. De jaarstukken 2016 vast te stellen.

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2016. Eerder in deze raadsvergadering heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2016 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om het in dit raadsvoorstel bepaalde resultaat in te zetten en daarmee te bestemmen voor concrete doelen of toe te voegen aan de algemene reserve.

In dit raadsvoorstel treft u de volgende onderwerpen aan, die wij u ter besluitvorming voorleggen:
• De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen;
• Resultaatsbestemming: mutaties bestemmingsreserves;
• Resultaatsbestemming: overheveling budgetten naar 2017;
• Storting resultaat in de Algemene reserve;
• De voortgang van investeringen en herbestemming van kredieten;
• De budgettair neutrale begrotingswijzigingen bij dit raadsvoorstel.

De raad adviseren om:

1. De in het raadvoorstel genoemde reserves op te heffen;
2. De bestemmingsreserves van per saldo € 1.973.000 ten laste van het resultaat te muteren;
3. De budgetten voor een totaalbedrag van € 1.280.000 over te hevelen;
4. Het resterende resultaat ad € 3.940.000 te storten in de Algemene reserve;
5. De kredieten tot een bedrag van € 1.487.000 te verhogen en verlagen;
6. De begroting 2017, per saldo budgettair neutraal (lasten en baten per saldo € 871.000), te wijzigen.

De gemeenteraad van Hilversum stelt voor de zomer de kaders vast voor het opstellen van de begroting van het volgende jaar. Voor u ligt de kadernota 2017 die wij als leidraad zullen gebruiken voor de begroting 2018. In deze kadernota wordt de status aangegeven van de politieke speerpunten die in de sterprogramma’s zijn opgenomen en lichten we toe wat we willen bereiken in de resterende collegeperiode en de accenten voor 2018. Na vaststelling van de kadernota blijven de ambities en financiële gezondheid van Hilversum in balans.

De Raad adviseren om:

1. De Kadernota 2017 vast te stellen;
2. De begroting 2017 aan te passen, zoals hieronder is aangegeven:
   -voordeel/+ nadeel
   Pr Omschrijving Lasten Baten Saldo
   1 Wonen en leven 770 -16 754
   2 Zorg -46 -2.535 -2.581
   3 Werken 1.490 7 1.496
   4 Bestuur 1.197 6 1.203
   5 Financiën & grondexpl 529 -1.786 -1.256
   Totaal 3.940 -4.324 -384
   (bedragen x € 1.000)
   Inclusief € 3.075.000 aan onttrekkingen en € 679.000 aan stortingen in reserves;
3. De meerjarenraming 2018-2020 aan te passen, zoals hieronder is aangegeven:
   -voordeel/+ nadeel
   Pr Omschrijving 2018 2019 2020 2021
   1 Wonen en leven 425 -175 510 420
   2 Zorg -2.244 -1.323 -326 -326
   3 Werken 1.424 1.240 1.113 1.063
   4 Bestuur 2.682 2.931 2.620 1.620
   5 Financiën & grondexpl -309 254 7.575 214
   Totaal begrotingswijziging 1.978 2.927 11.492 2.991
   (bedragen x € 1.000)
4. Besluiten om over te stappen van een gebruikersheffing naar een eigenarenheffing bij de rioolheffing;
5. Besluiten om het tarief rioolheffing volledig kostendekkend te maken en de kostendekking van het tarief afvalstoffenheffing te verhogen naar ca. 90% (was 85%);
6. Besluiten om de leegstand voor 100 % te verdisconteren in het OZB-tarief eigenaren niet-woningen.

In deze notitie wordt een prognose van de ontwikkeling van de langlopende schulden gegeven rekening houdende met kadernota 2017 en de ontwikkeling van het Stationsgebied.

De Raad adviseren om:

1. Kennis te nemen van de prognose van de schuldenontwikkeling behorende bij de kadernota 2017.