Commissie Samenleving

Voor de actuele agenda's en stukken ga naar: http://www.regiogv.nl/bestuur/portefeuillehoudersoverleg

Eerder zijn u de jaarstukken aangeboden zonder de eindverantwoording over het Sociaal domein. In de nu aangeboden jaarstukken zijn de ontbrekende onderdelen van de nieuwe zorgtaken en het persoonsgebonden budget verwerkt. Hiermee is de verantwoording over de financiën en het gevoerde beleid over het jaar 2015 compleet.

In de eerste aanbieding van de jaarstukken 2015 presenteerden wij u een voorlopig voordelig rekeningresultaat van € 5,4 miljoen. Door de wijzigingen is het jaarrekeningresultaat flink verbeterd ten opzichte van het eerder aan u gepresenteerde resultaat. Het resultaat bedraagt nu meer dan € 9 miljoen.

De raad adviseren:
Voor wat betreft de resultaatbepaling

1. in te stemmen met de afwijkingen;
2. vast te stellen de Jaarstukken 2015;

Voor wat betreft de resultaatbestemming
3. in te stemmen met het instellen en opheffen van de voorzieningen en reserves conform het voorstel in paragraaf 3;
4. in te stemmen met de mutaties op de bestemmingsreserves van per saldo € 2.413.000 ten laste van het resultaat conform het voorstel in paragraaf 4.1 en het restant te storten in de algemene reserve;
5. in te stemmen met het opnemen van budgetten voor een totaalbedrag van € 413.000 conform de tabel in paragraaf 4.2 en de begroting 2016, 2017 en 2018 daarvoor te wijzigen;
6. in te stemmen met de verhogingen en verlagingen van kredieten tot een bedrag van € 642.000 conform het voorstel in paragraaf 5;
7. in te stemmen met de verlaging van het investeringsprogramma 2015 voor in totaal € 1.872.000 conform het voorstel in paragraaf 5;
8. in te stemmen met de, per saldo budgettair neutrale wijzigingen in de begroting 2016, conform het voorstel in paragraaf 6 (lasten en baten per saldo € 1.004.000).

Voor de actuele agenda's en stukken ga naar: http://www.regiogv.nl/bestuur/portefeuillehoudersoverleg

Het Onderwijshuisvestingsbeleid 2017-2024 vormt het beleidsmatige en financiële kader voor onderwijshuisvesting voor de komende jaren.
De onderwijshuisvesting in Hilversum is na jaren lang fors investeren goed op orde. De leerlingenaantallen fluctueren de komende jaren beperkt. Daarom is de ambitie voor de komende jaren om te investeren in de kwaliteit – duurzaamheid en frisse scholen- en niet meer alleen in de kwantiteit. Gelijktijdig met deze koerswijziging wordt het budget voor onderwijshuisvesting vanaf 2021 naar beneden bijgesteld.
De uitwerking van het beleid krijgt vorm in de jaarlijkse onderwijshuisvestingsprogramma’s. Het onderwijshuisvestingsprogramma 2017 staat gelijk aan het eerste jaar van de meerjarenplanning in het beleidsdocument OHVB 2017-2024. Het OHP 2017 beschrijft welke aangevraagde voorzieningen aan scholen worden toegekend in 2017 en hoe de kredietruimte in de jaren 2018 tot en met 2020 mogelijk is in te vullen.

de Raad adviseren:

1. Het Onderwijshuisvestingsbeleid (OHVB) en-meerjarenplanning 2017-2024 vast te stellen.
   Waarbij de volgende uitgangspunten ten grondslag liggen aan het nieuwe beleid en de meerjarenplanning:
   1.1 De gemeentelijk uitgaven op het gebied van onderwijshuisvesting op termijn terugbrengen naar het niveau van de rijksbijdrage voor onderwijshuisvesting die de gemeente hier jaarlijks voor ontvangt.
   1.2 De beschikbare onderwijshuisvestingscapaciteit zo effectief mogelijk inzetten.
   1.3 Streven naar een kwaliteitsslag van de gebouwen in het basisonderwijs met name op het gebied van frisse scholen en het behouden van scholen in monumentale gebouwen. Het principe van cofinanciering hierbij toepassen.
   1.4 Bij het bewegingsonderwijs met name inzetten op een kwaliteitsverbetering van de te kleine gymlokalen in plaats van het uitbreiden van de capaciteit van grotere lokalen.
   1.5 Duurzaamheid bij scholen aanjagen vanuit het Duurzaamheidsplan van de gemeente.

2. In de jaren 2017 tot en met 2020 uit te gaan van gemiddeld € 3.350 miljoen investeringsbudget en voor de jaren 2021 tot en met 2024 € 2.680 miljoen op jaarbasis.
   2.1 De investeringsbedragen voor 2018 tot en met 2021op te nemen in de meerjarenbegroting, zijnde (zie groene regel in tabel verderop in nota):
   2018 € 2.420.000
   2019 € 1.796.000
   2020 € 2.596.000
   2021 € 2.680.000
   2.2 Kennis te nemen van de doorkijk naar de jaren 2022 -2024
3. Kennis te nemen van:
   a) Het OHP 2017 (hoofdstuk 5 van het OHP, zijnde een overzicht van de toegekende aanvragen)
   b) Het overzicht 2017 (hoofdstuk 6 van het OHP, zijnde het overzicht van de afwijzingen)
4. Te voteren de kredieten 2017 zoals benoemd in het OHP 2017 van in totaal € 2.012.672 onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting 2017.
5. Vrij te geven de kredieten voor de jaarschijf 2018 zoals benoemd in het OHP 2017 van in totaal € 1.939.461 onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting 2017.

Voor de actuele agenda's en stukken ga naar: http://www.regiogv.nl/bestuur/portefeuillehoudersoverleg

De gemeente Hilversum heeft samen met de regiogemeenten een gemeenschappelijke regeling afgesloten met de Tomingroep ten behoeve van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (verder afgekort Wsw). Jaarlijks wordt een concept begroting opgesteld door het werkvoorzieningsschap Tomingroep. Op grond van artikel 22 van de GR geeft de gemeenteraad jaarlijks haar zienswijze over de begroting voor het komend dienstjaar. Vanaf 2016 kan de gemeente ook haar zienswijze geven over de jaarstukken. Met bijgaande zienswijze laat Hilversum het werkvoorzieningsschap Tomin weten in te stemmen met de jaarstukken 2015 en begroting 2017.

De raad adviseren om:
bijgaande zienswijze waarin Hilversum instemt met de ontwerpbegroting 2017 en de concept jaarstukken 2015 van het Werkvoorzieningsschap Tomin vast te stellen.

In de notitie De Sterke Buurt is aangegeven hoe de herziening van welzijn wordt ingericht als onderdeel van het programma buurten. Het programma buurten omvat meer dan welzijn. In de volgende fase wordt dit samen met inwoners nader ingevuld tot een compleet plan buurten.

1. De notitie "De Sterke Buurt 2016, onderdeel herziening welzijn” vast te stellen.
2. In te stemmen met het procesvoorstel om via inwoners te komen tot een nieuwe notitie “De Sterke Buurt”, die betrekking heeft op alle domeinen van het programma buurten.