Raadscommissie

Momenteel worden de jaarstukken toegankelijk gemaakt voor slechtzienden. Deze zullen voor de raadsvergadering over de jaarstukken zijn toegevoegd aan de stukken.

Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 ter vaststelling aan. Het jaar 2020 sluiten we af met een positief resultaat van afgerond € 4,2 mln. Ten opzichte van de gewijzigde begroting hebben we een voordelig verschil van € 10,7 mln. In dit voorstel nemen wij u in hoofdlijnen mee in de opbouw van de jaarstukken en de totstandkoming van het resultaat.

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bepaling van het resultaat 2020. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel over de resultaatbepaling, zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat 2020 aan u worden voorgelegd.

De raad adviseren om de jaarstukken 2020 vast te stellen.

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2020. Eerder in deze raadsvergadering heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2020 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van het bepaalde resultaat in te zetten en daarmee te bestemmen voor concrete doelen of ten laste te brengen van de algemene reserve.

In dit raadsvoorstel treft u de volgende onderwerpen aan, die wij u ter besluitvorming voorleggen:
•    De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen;
•    Machtigen college voor mutatie reserves
•    Resultaatsbestemming: mutaties bestemmingsreserves;
•    Resultaatsbestemming: overheveling budgetten naar 2021;
•    Resultaat ten laste van de Algemene reserve;

De raad adviseren om:
1. De reserve TOZO in te stellen, en deze te onttrekken op basis van werkelijke lasten, maar niet meer dan de begrote onttrekking;
2. Het college te machtigen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserves Mobiliteitsfonds, Herplantfonds en Beeldende kunst de onttrekkingen en dotaties op basis van werkelijke lasten en baten te muteren op de reserves, maar niet meer dan de begrote onttrekking;
3. De bestemmingsreserves van per saldo € 3.165.000 ten laste van het resultaat te muteren;
4. De budgetten voor een totaalbedrag van € 3.596.000 over te hevelen naar 2021;
5. Het nadelige resultaat na bestemming ad € 4.229.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve.

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 15 april 2021 is de voorlopige jaarrekening 2020 samen met een conceptvoorstel voor de resultaatbestemming besproken. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur een viertal concept-begrotingswijzingen 2021 voorlopig vastgesteld, evenals de conceptbegroting 2022-2025. De Regio vraagt de gemeenten een zienswijze te geven. Het college stelt de raad voor in te stemmen met bijgevoegde zienswijze.

De Regio verzoekt de zienswijzen van de gemeenteraden in te dienen vóór 1 juli 2021. In verband met het moment van aanleveren door de Regio en de vergadercyclus van Hilversum is het niet mogelijk de stukken in de raad te behandelen vóór de gewenste datum van 1 juli 2021. Voorgesteld wordt de zienswijze, na de raadscommissiebehandeling van 23 juni 2021, vooruitlopend op het definitief raadsbesluit van 7 juli 2021, kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit onder voorbehoud van vaststelling door de raad. Op 8 juli 2021 stelt het Algemeen Bestuur (AB) de stukken definitief vast, waarbij het AB de zienswijzen van de gemeenteraden betrekt.

De raad te adviseren:
1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel resultaatbestemming 2020 van de Regio Gooi en Vechtstreek en onderstaande begrotingswijziging voor Hilversum voor 2021 vast te stellen
3. Kennis te nemen van de 4 concept-begrotingswijzigingen van de Regio Gooi en Vechtstreek en onderstaande begrotingswijziging voor Hilversum voor 2021 vast te stellen
4. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2022-2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
5. De norm voor de weerstandscapaciteit voor de Regio Gooi en Vechtstreek bij te stellen naar 0,75.
6. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

De stukken m.b.t. dit onderwerp vindt u onder agendapunten 4a en 4b

De stukken m.b.t. dit onderwerp vindt u onder agendapunt 5