College van B&W

Omdat de voormalige UPC middelen niet meer voor RTi beschikbaar zijn met ingang van 2017, maar ingezet worden voor een Streekomroep/redactie, ontstaat een financieringsprobleem bij RTi. Om te voorkomen dat de uitzendingen stoppen wordt voorgesteld de jaarlijks beschikbare wettelijke bijdrage van € 54.000 grotendeels, te weten € 25.000, al in januari en februari ter beschikking te stellen. Voorwaarde is binnen deze termijn alsnog de Streekomroep te realiseren, dan wel de keuze voor een van de twee voorstellen aan het college voor te leggen. Een regionaal initiatief kan aanspraak maken op het Mediafonds, waarin voor de periode 2017-2019 middelen beschikbaar zijn om regionale ontwikkelingen en in het bijzonder een Streekomroep te ondersteunen. De inzet van deze middelen wordt niet beperkt door de Mediawet.

In te stemmen met het uitbetalen van € 25.000 aan Stichting RTi voor de maanden januari en februari 2017, ten laste van het budget wettelijke bijdrage lokale omroep, programma Werken.

De omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (verder: OFGV) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal basistaken op gebied van milieu in de gemeente Hilversum. Dit is op grond van een Gemeenschappelijke Regeling (verder: GR). Deze werkzaamheden zijn voor het jaar 2017 beschreven in het Uitvoeringsprogramma OFGV 2017. Afgesproken in de Dienstverleningsovereenkomst (verder: Dvo) met de OFGV is dat jaarlijks door het college opdracht wordt gegeven aan de OFGV voor het uitvoeren van deze basistaken.

Voor u ligt het voorstel ter vaststelling van de Planning en Control kalender (P&C kalender) 2017. De P&C kalender 2017 bevat het tijdschema voor het op- en vaststellen van de drie belangrijkste P&C producties in 2017, te weten de jaarstukken 2016, de kadernota 2017 en de begroting 2018. Door deze processen goed uit te lijnen, kan voldaan worden aan de wettelijke verplichting om de jaarstukken vóór 15 juli 2017 en de begroting vóór 15 november in te dienen bij de provincie en het Rijk. Daarnaast stelt u de raad in de gelegenheid om zijn kaderstellende en controlerende rol uit te oefenen via de vaststelling van deze P&C producten.
Tevens wordt u ter vaststelling aangeboden het controleprotocol van de Regio Gooi en vechtstreek. Het controleprotocol is een technisch stuk, dat u in het kader van de rechtmatigheid dient vast te stellen en bevat tevens data, waarmee wij in onze P&C-kalender rekening moeten houden.

Op 8 februari 2014 heeft het college voor het laatst het Organisatiebesluit aangepast. De ontwikkelingen sindsdien zijn verwerkt in dit voorstel. Het gaat om de volgende onderwerpen:

1. bevoegdheden met betrekking tot wijzigingen in functiehuis;
2. samenvoeging afdelingen Beleidsontwikkeling en Beleidsuitvoering tot afdeling Beleid en Ontwikkeling;
3. uitbreiding taakbeschrijving en wijziging naam van afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Nieuwe naam van de afdeling wordt Sociaal Plein;
4. invulling functie concerncontroller.

Vaststellen Organisatiebesluit Hilversum 2017

Op 5 oktober is een concept regionale woonvisie ter advisering aan het college van B&W voorgelegd aan de commissie Ruimte. Op basis hiervan heeft het college een zienswijze ingediend op de regionale woonvisie. Alle door de regiogemeenten ingediende zienswijzen zijn beoordeeld en besproken en hebben al dan niet geleid tot aanpassingen aan de regionale woonvisie. In het nu voorliggende definitieve concept is het resultaat hiervan verwerkt. In de bijgevoegde nota van zienswijzen is aangegeven wat met de opmerkingen van de regiogemeenten is gedaan. Alle regiogemeenten worden nu gevraagd de regionale woonvisie door de gemeenteraad te laten vaststellen, zodat de regionale woonvisie van kracht wordt.

1. De regionale woonvisie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;
2. De gemeenteraad voor te stellen de lokale woonvisie op het punt van de bovengrens voor sociale koop aan te passen conform de regionale woonvisie naar € 180.000

In de kadernota wordt de afstemming gezocht met het college. Deze route biedt de mogelijkheid tot vroegtijdige politiek-bestuurlijke toetsing van uitgangspunten voor de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio. De uitgangspunten van de kadernota komen overeen met het Integraal veiligheidsplan en de Programmabegroting van de gemeente Hilversum. Gekozen wordt voor focus op risicobeheersing, brandveilig leven, voorkomen van brand, samenwerking in de keten en extra aandacht voor minder zelfredzame personen zoals senioren. Daarnaast gaat de kadernota in op het oefencentrum Crailo, samenvoegen van de meldkamer en het inrichten van een veiligheidsbureau. Financieel gezien leidt de kadernota tot aanzienlijk hogere bijdragen voor de deelnemende gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Voor Hilversum betekent dit een extra bijdrage van € 516.000 in 2018.

1. Kennis te nemen van de uitgangspunten in de kadernota van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor de begroting van 2018.
2. In te stemmen met de bijgevoegde brief aan het veiligheidsbestuur waarin het standpunt van het college staat.
3. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

De raad heeft zich positief uitgesproken voor de introductie van een Hilversumse stadspas, en heeft daarvoor in de Kadernota 2016 in jaarschijf 2016 een bedrag gereserveerd. Met dit voorstel vraagt het college aan de raad om de doelstellingen van de stadspas vast te stellen en om het budget van € 300.000,- vrij te geven voor de ontwikkeling en introductie van de HilversumPas, zodat het college er voor kan zorgen dat, na het indienen en grondig beoordelen van een subsidieaanvraag met businesscase de pas geïntroduceerd kan worden.

I. De raad voorstellen
1. De specifieke doelstellingen van de Hilversumpas vast te stellen:
a. Bevorderen participatie op alle economische en sociale domeinen van de samenleving;
b. Stimuleren van de lokale economie, cultuur en recreatie;
c. Bevorderen van sociale cohesie;
d. Het realiseren van een instrument voor de uitvoering van gemeentelijke regelingen;
2. Een bedrag van € 300.000 in de begroting op te nemen voor de ontwikkeling en introductie van de Hilversumpas en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2017;
3. De hieronder opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.
Prog Lasten Baten Saldo
3 Werken: hilversumpas 300 300
Totaal begrotingswijziging 300 - 300
II. Het onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden bij de commissie Samenleving

Dit voorstel is reeds eerder behandeld in het college van 5 juli 2016. Dit voorstel is toen aangehouden met het verzoek om na te gaan of er andere partijen/banken zijn die deze kredietverlening zouden kunnen overnemen. Na overleg met een bank door de wethouder Klamer is gebleken dat de landelijke regels voor wat betreft kredietverlening een dergelijke regeling niet toe staan. De Kredietbank is de enige bank-instelling in Nederland die dergelijke leningen mag verstrekken.

1. De kredietverlening aan statushouders voor de kosten van eerste inrichting door de gemeente uit te laten voeren;
2. Het verzoek om de Kredietbank Nederland te funden middels een achtergestelde lening van € 700.000 af te wijzen.

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft recent naar de deelnemende gemeenten 8 voorstellen in 4 concept-wijzigingen van de begroting 2017 gestuurd. Het gaat om de begrotingswijzigingen

• 2017-3: Programmasturing
• 2017-4: Inkoop en Contractbeheer
• 2017-5: Regionaal Bureau Leerlingzaken
• 2017-6: Centrum voor Jeugd en Gezin
  We stellen voor in te stemmen met de begrotingswijzigingen aangezien wij deze ontwikkelingen onderschrijven. Ten aanzien van begrotingswijziging 2017-5 (voorstel 7) Regionaal Bureau
  2
  Leerlingzaken kan Hilversum slechts de via een subsidie aangevraagde middelen Vroegtijdig SchoolVerlaten (VSV-middelen 2017-2020) aan de Regio overdragen zodra Hilversum zelf over de middelen beschikt. Een beschikking is thans nog niet ontvangen. Daarbij geldt dat een deel (€ 470.000) van de VSV-middelen (circa € 1,2 mln) die Hilversum naar verwachting in de periode 2017-2020 ontvangt bestemd zijn voor het project Productief Leren waarvoor de gemeente Hilversum voornemens is een Coöperatie Productief Leren mede op te richten. Dat betekent dat de Regio als “budgethouder” van de VSV-middelen de intentie moet hebben om mee te werken aan de constructie om de voorziening Productief Leren vorm te geven i.s.m. de Coöperatie Productief Leren.
  Middels de zienswijze wordt de Regio Gooi en Vechtstreek geïnformeerd.

1. In te stemmen met de begrotingswijzigingen 2017-3 Programmasturing, 2017-4 Inkoop en Contractbeheer, en 2017-6 Centrum voor Jeugd en Gezin;
2. In te stemmen met begrotingswijziging 2017-5 Regionaal Bureau Leerlingzaken (overdracht van de VSV-middelen aan de regio Gooi en Vechtstreek) onder de voorwaarde dat eerst afspraken met betrekking tot de verantwoording van de VSV-middelen gemaakt worden;
3. De financiële gevolgen voor de gemeente Hilversum te verwerken in de Programmabegroting 2017 door het vaststellen van onderstaande begrotingswijziging;
   prog. omschrijving 2017 2017 2017 2018 2019 2020
   lasten baten saldo saldo saldo saldo

2 zorg 323 - 323 - - -
2 zorg (res Soc - -323 -323 - - -

tot tlv begr.saldo   323     -323           -              -             -            -

4. Bijgaande zienswijze te versturen naar de Regio Gooi en Vechtstreek.

Jaarlijks worden de tarieven gemeentelijke sportaccommodaties verhoogd met een door het college vast te stellen percentage.
Voor 2017 wordt voorgesteld om de tarieven gemeentelijke sportaccommodaties te verhogen met een percentage van 1,1%, conform de lokale heffingen ( m.u.v. de afvalstoffenheffing, rioolrechten en de OZB niet-woningen).
Uw college B&W wordt gevraagd om de 'Tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke
sportaccommodaties voor 2017' vast te stellen. Het concept 'Tarieven 2017' treft u in de bijlage aan.

Het trein- en goederenvervoer op spoor levert voor de woningen langs het spoor in heel Hilversum een overschrijding op van wettelijke norm voor geluidsbelasting. Door de gefaseerde plaatsing van minischermen en aanpak booggeluid wordt deze overlast naar omwonenden op termijn minder. In 2015 zijn maatregelen getroffen in de vorm van een geluidsscherm ter hoogte van de Van Linschotenlaan en raildempers. De proefopstelling met zogenoemde minischermen langs de Mussenstraat is op het laatste moment afgeblazen omdat de constructie onvoldoende stabiliteit gaf. Gemeente, ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail hebben vervolgens uitgesproken een doorstart te willen geven aan de pilot met de minischermen ter hoogte van Oosterengweg. Er ligt nu een ontwerp voor minischermen van robuuste elementen met beproefde akoestische eigenschappen. De kosten voor de doorstart vanwege het nieuwe ontwerp liggen hoger dan wat in 2014 was voorzien en in een overeenkomst met ProRail is afgesproken. ProRail heeft ons verzocht om de garantstelling te verhogen.

1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp voor het proefstuk met minischermen (fase 1).
2. Middels bijgevoegd voorstel de gemeenteraad te verzoeken om het krediet vrij te geven.
3. Vooruitlopend op kredietverlening een garantstelling aan ProRail te verlenen voor:

• de voorbereidingskosten voor 100%
• de uitvoeringskosten voor een bedrag van € 1.025.500,- en voor eventueel meerwerk mits onlosmakelijk verbonden aan het project en mits voor een sobere oplossing wordt gekozen.

Met deze brief willen wij u laten kennisnemen van het besluit van de colleges van Laren, Hilversum en Gooise Meren om gezamenlijk te onderzoeken of het mogelijk is gezamenlijk de locaties Crailo Noord en Zuid aan te kopen. Het doel van de aankoop is om gezamenlijk een hoogwaardige en duurzame herontwikkeling van deze locaties te realiseren.
De gemeenten Laren, Hilversum en Gooise Meren willen zelf de verantwoordelijkheid nemen om door gezamenlijke herontwikkeling van dit gebied een nog hogere kwaliteit te realiseren.
Het doel van de drie gemeenten is om hier een innovatieve en ambitieuze invulling te realiseren, waarbij duurzaamheid en de groene omgeving centraal staan. Eventueel in combinatie met ruimte voor vormen van bedrijvigheid.
Wanneer de gemeenten zelf de grond in eigendom hebben, kunnen zij direct met ontwikkelaars of woningcorporaties over deze ambities afspraken maken. De ontwikkeling van het gebied moet in goede balans zijn met het aangrenzende natuurgebied.
De provincie Noord-Holland staat positief tegenover dit plan en geeft de gemeenten de gelegenheid de haalbaarheid van aankoop te onderzoeken en met een voorstel te komen.