College van B&W

Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2020. Met het vaststellen de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2020.

1. De aangepaste conceptbegroting 2020 ter vervangen van de voorgaande versie aan te bieden aan de raad;
2. Akkoord te gaan met de beantwoording van de door de fracties gestelde vragen over de begroting 2020.

Voor het waarborgen van de financiële rechtmatigheid worden alle raadinformatiebrieven tot en met november in de tweede tussenrapportage ter vaststelling aangeboden in de raad van 11 december 2019. Deze rapportage komt voor de raad te laat om bij de begrotingsbehandeling te kunnen betrekken. Conform de P&C-kalender zal de raad daarom geïnformeerd worden over de voorlopige stand van de tweede tussenrapportage 2019. U doet dit met het verzenden van bijgaande collegebrief.

De raad via bijgesloten collegebrief op de hoogte te brengen van de voorlopige stand van de tweede tussenrapportage 2019.

Samen met 35 andere gemeenten heeft de gemeente Hilversum deelgenomen aan de benchmark ICT gemeenten 2018. Aan de hand van kwantitatieve cijfers uit de begroting 2018 en interviews stelt het onderzoeksbureau M&I partners deze benchmark elk jaar op. De rapportage benchmark ICT gemeenten 2018 is bijgevoegd.

1. Kennis te nemen van de rapportage ICT Benchmark gemeenten 2018
2. De Raad hierover met bijgevoegde collegebrief te informeren;

Het afgelopen half jaar heeft de gemeente Hilversum samen met ProRail en NS een alternatievenstudie uitgevoerd om te komen tot 7.000 fietsparkeerplaatsen bij station Hilversum. In juni 2019 is er een notitie naar de stuurgroep Fietsparkeren bij Stations (een adviesorgaan voor het Ministerie van IenW) gestuurd. Deze notitie gaf een tussenstand en een zoekrichting. Tijdens de zomermaanden zijn diverse verdiepende studies uitgevoerd. Deze studies hebben nieuwe inzichten opgeleverd over de mogelijkheden voor de bouw van een grote ondergrondse fietsenstalling aan de centrumzijde van het station. Door deze nieuwe inzichten, maar ook als gevolg van nieuwe ontwikkelingen rond het station, kan er nu nog geen voorkeursalternatief worden gekozen en bouwgeld worden aangevraagd. In de bijgevoegde brief wordt de stuurgroep Fietsparkeren bij Stations geïnformeerd over de stand van zaken. Verder wordt in de brief aangekondigd dat Hilversum wil meedoen aan de volgende ronde in het najaar van 2020, wanneer het extra geld voor fietsparkeren beschikbaar komt dat het kabinet in het kader van het Klimaatakkoord heeft vrijgemaakt.

In te stemmen met bijgevoegde brief waarin de stuurgroep Fietsparkeren bij Stations wordt geïnformeerd over de stand van zaken rond de alternatievenstudie fietsparkeren bij station Hilversum.

Eind 2018 is het velbeleid voor particuliere bomen in Hilversum Noord aangepast. Er is in deze wijk na uitgebreide participatie een beschermde bomenlijst vastgesteld. In dit gebied zijn sinds 1 december 2018 alleen particuliere bomen op de beschermde bomenlijst nog vergunningplichtig, alle andere particuliere bomen mogen zonder vergunning gekapt worden. Deze pilot is uitgevoerd om te oefenen met het loslaten van regels in het kader van het programma Omgevingswet.
De uitkomsten van de pilot zijn positief. Inwoners blijken goed in staat zorg te dragen voor het behoud van groen in de wijk. De kwaliteit van het groen is niet achteruitgegaan en inwoners hebben niet meer dan anders bomen gekapt. Wel was het opstellen van een beschermde bomenlijst een erg arbeidsintensief proces. Op basis van de positieve uitkomsten van de pilot ligt het uitbreiden van de pilot tot een groot deel van Hilversum voor de hand.

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de pilot velbeleid;
2. Het onderwerp aan commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid aan te bieden ter advisering aan het college over het voornemen om de methodiek van de beschermde bomenlijst uit te breiden tot een groot deel van Hilversum.

Het Stadsfonds bestaat bijna 5 jaar. Destijds op initiatief van ondernemers en maatschappelijke organisaties ingesteld, is het fonds in de afgelopen jaren een vaste waarde geworden voor de stad. In de Uitvoeringsovereenkomst Stadsfonds Hilversum 2015-2019 zijn afspraken vastgelegd tussen gemeente en stichting Stadsfonds Hilversum over de werking van het fonds. De uitvoeringsovereenkomst loopt per 31 december 2019 af. Het college van B&W vraagt de commissie Economie & Bestuur te adviseren over de Uitvoeringsovereenkomst Stadsfonds Hilversum 2020.

1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie Economie & Bestuur van 20 november 2019.
2. De Uitvoeringsovereenkomst Stadsfonds 2020 gehoord de adviezen van de Commissie Economie & Bestuur vast te stellen

Een levendig cultureel klimaat draagt bij aan een aantrekkelijke stad. Cultuur is essentieel voor het voorzieningenniveau, voor de aantrekkingskracht en voor het vestigingsklimaat van Hilversum. Deze uitgangspunten vormen de basis van het cultuurbeleid, zoals die verwoord zijn in het Coalitieakkoord 2018-2022 en in de cultuurnota Metrum, dat het kunst en cultuurbeleid voor 2015-2020 weergeeft.

Stichting De Zilveren Camera en Stichting Metropole Orkest dragen bij aan dit levendige culturele klimaat van Hilversum. Zij behoren (nog) niet tot de culturele basisinfrastructuur, maar hebben wel een jaaraanvraag ingediend voor 2020. De Cultuurraad heeft over beide aanvragen geadviseerd.

Voor beide aanvragen is een begeleidend schrijven gemaakt, met daarin de oplegger en het advies van de Cultuurraad. De Raadsinformatiebrief over alle jaaraanvragen voor 2020 wordt verstuurd in november, zodra het college een besluit heeft genomen over de volledige culturele basisinfrastructuur.

Onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting 2020 akkoord te gaan met:

1. Het verlenen van subsidie aan de culturele organisaties:

• Stichting De Zilveren Camera € 95.000,-
• Stichting Metropole Orkest € 250.000,-
  Totaal € 345.000,-

2. De kosten te dekken uit de daarvoor beschikbare budgetten uit programma 1: Wonen en leven van de programmabegroting 2020.

Er zijn door het CDA Art. 41 vragen gesteld over lesorganisaties in Hilversum met sterk Salafistische invloeden. De fractie heeft vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving in de media (NRC en Nieuwsuur)
Door middel van bijgaande brief worden de vragen beantwoord.

De vragen ex art 41 van het cda inzake de vragen over lesorganisaties in Hilversum met sterk Salafistische invloeden te beantwoorden door middel van bijgevoegde collegebrief.

Na een succesvolle uitvoering in 2017, waar de uitkomsten hebben geleid tot het wegnemen van de onzekerheid bij de jaarrekening heeft het uitgevoerde onderzoek ook in 2018 de rechtmatigheid van de PGB-bestedingen vastgesteld. Dit onderzoek biedt tevens de benodigde aanknopingspunten voor de doelmatigheid en doeltreffendheid, maar heeft nog altijd de voorname focus op de rechtmatigheid van de besteding van de PGB-middelen.

1. Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de Persoons Gebonden Budgetten van Hilversum alsnog als 213a onderzoek vast te stellen
2. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport
3. De bestuurlijke reactie op het rapport vast te stellen
4. De gemeenteraad en Rekenkamer via de bijgaande raadsinformatiebrief te informeren.

De ontwikkelingen op het gebied van informatisering en automatisering binnen de gemeenten bepalen tegenwoordig voor een groot deel het gezicht van de gemeente. Een goede beheersing van de informatisering en de automatisering wordt steeds belangrijker. Een goede betrouwbare IT-omgeving binnen Hilversum is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de gemeente richting burgers, instellingen en bedrijven. Daarom is besloten tot het laten uitvoeren van een IT-audit in het kader van de jaarrekeningcontrole, met name gericht op de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Deze IT-audit is een nulmeting, gericht op de beoordeling van de kwaliteit van de algemene IT-beheersmaatregelen, en het verstrekken van assurance bij Eénduidige Normatiek Single Information Audit voor gemeenten (ENSIA).
In hoofdlijnen is de conclusie van het onderzoek dat voor wat betreft de IT General Controls (ITGC) er sprake is van een zorgvuldige aansturing en een gedegen inrichting door competente en betrokken teammanagers en medewerkers. In dit kader is de hoofdconclusie van het onderzoek dat de gemeente Hilversum in opzet en bestaan ‘in control’ is bij de beheersing van de ITGC, voor wat betreft de maatregelen die van materieel belang zijn in het kader van de jaarrekeningcontrole.

1. De IT Audit naar de waarborging van de betrouwbaarheid van de gegevensverwerkende systemen die een relatie hebben met de financiële verantwoording alsnog als 213a onderzoek vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoeksrapport (bijlage 1);
3. De bestuurlijke reactie op het rapport vast te stellen;
4. De gemeenteraad en de Rekenkamer via de bijgaande raadsinformatiebrief te informeren.

3Angle, het consortium dat in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) het project Verbreding A27/A1 uitvoert, heeft onlangs de uitvoering afgerond. In de bestuursovereenkomst van 13 november 2014 is vastgelegd dat RWS na afronding het eigendom, beheer en onderhoud van de nieuwe aansluiting Hilversum op de A27 overdraagt aan de gemeente, waarbij RWS een vergoeding van € 576.951,--voor de afkoop van het beheer en onderhoud betaalt. Conform de Financiële verordening gemeente Hilversum 2018 informeert het college met deze raadsinformatie brief de raad over de verwerking van de financiële gevolgen in de jaarstukken 2019 en de begroting 2020 en verdere jaren.

1. Te besluiten tot verwerking van de financiële gevolgen van de bestuursovereenkomst :
   a. van de afkoopsom voor het onderhoud van de openbare ruimte ad. € 576.951,-- :
   -een bedrag van € 25.000,-- (areaaluitbreiding) ten gunste te brengen van de reguliere onderhoudsbegroting 2019 van de afdeling Openbare Ruimte;
   -een incidentele opbrengst van € 551.951,-- te verwerken in de jaarstukken 2019;
   b. met ingang van 2020 een structureel bedrag van € 35.000 toe te voegen aan de exploitatie (areaaluitbreiding aansluiting A27).
2. De gemeenteraad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

De septembercirculaire 2019 heeft een voordelig effect voor de jaren 2019 t/m 2023 zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

In tabel 1 staat op regel 7 het voordelige financiële effect van de septembercirculaire 2019 op de begroting 2019 (-/- € 151.000). Het is opgebouwd uit een wijziging van de algemene uitkering (regel 3) en de daarmee samenhangende wijzigingen in uitgavenbudgetten (regel 4 en 5) en een verlaging van een samenhangende inkomstenpost (regel 6).

De verhoging en verlaging van corresponderende uitgavenbudgetten genoemd op regel 4 en 5 hebben voornamelijk betrekking op middelen die Hilversum als Centrumgemeente ontvangt en waarover regionale afspraken zijn over de besteding van deze middelen.

De verlaging van een corresponderende inkomsten post op regel 6 betreft het vervallen van de mogelijkheid om de kosten van Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken te kunnen declareren via een specifieke uitkering. Dit op grond van de vernieuwing van de financieringssystematiek (Bbz 2004)
van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020. Met ingang van 2020 wordt er via de algemene uitkering een vergoeding voor deze kosten ontvangen.

Het voordelige effect van de septembercirculaire op de gemeentebegroting 2019 t/m 2023 bestaat voornamelijk uit de volgende 4 onderdelen;

1. Ontwikkeling accres
2. Ontwikkeling Maatstaven, hoeveelheden en uitkeringsfactor
3. WOZ (waarde mutatie)
4. Plafond BTW compensatiefonds, voorschot afrekening 2019

1. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
2. De bij de meicirculaire 2019 niet doorgegeven extra middelen t.b.v. de invoering wet verplichte GGZ met ingang van 2020 via de 1e tussenrapportage van 2020 alsnog door te geven als extra budget ter dekking van de kosten van de invoering van deze wet.
3. De raad voor te stellen de begroting 2019 te wijzigen conform onderstaande tabel en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen via de 2e tussenrapportage van 2019.
4. Kennis te nemen van de financiële effecten voor de begroting 2020, en deze te verwerken bij de 1e tussenrapportage van 2020.
5. Kennis te nemen van de financiële effecten voor de meerjarenraming 2021-2023 en deze te verwerken bij de eerstvolgende kadernota dan wel begroting.