College van B&W

In deze Tussenrapportage bieden we inzicht in de uitvoering van het Jaarplan 2018 Duurzaam Hilversum van 1 januari tot 1 juni 2018. Het afgelopen half jaar hebben we onverminderd ingezet op uitvoering van het Jaarplan 2018, inclusief het nieuwe spoor 4 aardgasvrij en de verkenning om duurzame mobiliteit toe te voegen.

Het programma Duurzaam Hilversum 2016-2020 is halverwege en dat geldt ook voor de resultaten ten opzichte van de doelstelling van 100 kiloton CO2 reductie in 2020. Dit half jaar is in het programma 14 kiloton CO2 aan reductie bijgeboekt, waarmee de totale CO2 reductie van het programma 56 kiloton CO2 bedraagt (vanaf januari 2016 t/m begin juni 2018). Dit betekent dat er nog een grote maatschappelijke opgave voor ons ligt om de 100 kiloton CO2 reductie in 2020 te halen. De beste mogelijkheden zien we in energiebesparing bij woningen en bedrijven en een toename van het aantal zonnepanelen en elektrische auto’s. Door verdere uitvoering van het programma verwachten we daarmee in 2020 te komen tot in totaal 84 kiloton CO2 reductie. Dat betekent dat er voor minimaal 16 kiloton CO2 reductie nog nieuwe, aanvullende maatregelen nodig zijn om tot 100 kiloton CO2 reductie te komen.

De eigen bedrijfsvoering hebben we het afgelopen half jaar verder verduurzaamd, conform het jaarplan en de resultaten hiervan staan in de tussenrapportage opgenomen. Het ontbreekt echter aan een recent overzicht van waar we staan in het verduurzamingsplan voor de eigen bedrijfsvoering 2016-2020 en ook is een recente Milieubarometer voor de CO2 uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering niet beschikbaar. Het grootste opgeleverde gemeentelijke duurzaamheidsproject is het nieuwe zonnedak met 2.160 zonnepanelen op onze bufferbak voor regenwater bij Anna’s Hoeve, waarin we samenwerken met HilverZon. Daarnaast hebben we zonnepanelen gerealiseerd op De Vorstin en het Stadskantoor. HilverZon heeft panelen gerealiseerd op het dak van onze sporthal Dudok Arena.

De Tussenrapportage 2018 Duurzaam Hilversum vast te stellen.
Deze rapportage aan te bieden aan de commissie Verkeer en Beheer, ter advisering aan het college.

Van de vorige portefeuillehouder Verkeer stonden de verkeerskundige toezeggingen T18/37, T18/41 en T18/43 nog open. Er is gekozen om deze toezeggingen in één collegebrief te behandelen, omdat de prioriteitenlijst aanpak verkeersonveilige situaties (T18/43) en de beoordeling van de rapportage van het CDA “Verkeersveiligheid in Hilversum” (T18/41) veel raakvlakken met elkaar hebben. Toezegging T18/37 betreft de toezending van het verslag van het verkeerskundigenoverleg waarin de afwegingen staan om destijds negatief te adviseren over de vestiging van Zwembad De Winter Sport Kerkelanden. In de tussentijd zijn maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Desalniettemin wordt het verslag toegezonden.

1. Akkoord te gaan met het voorstel tot afhandeling van een drietal verkeerskundige toezeggingen; T18/37, T18/41 en T18/43
2. De raad via bijgevoegde collegebrief over de afhandeling te informeren.

In deze paragraaf wordt het effect van deze meicirculaire samengevat. Mutaties in oude jaren, in dit geval een voordeel van € 132.000 voor het uitkeringsjaar 2017, is in de tabel verwerkt in het jaar 2018 (zie regel 7).

In tabel 1 staat op regel 8 het voordelige financiële effect van de meicirculaire 2018 op de begroting 2018 (€ 2.381.000). Het is opgebouwd uit een wijziging van de algemene uitkering (regel 3) daarmee samenhangende wijzigingen in uitgavenbudgetten (regel 4 en 5) en de mutatie van het oude jaar 2017 (regel 7). Het jaar 2017 is inmiddels afgesloten, effecten van 2017 worden daarom verantwoord in 2018.

Regel 4; Volgens de financiële verordening 2018, worden extra middelen niet zomaar doorgegeven als extra budget. De verhoging van corresponderende uitgavenbudgetten betreffen voornamelijk middelen die Hilversum als Regiogemeente ontvangt en waar regionale afspraken zijn over de besteding van deze middelen.

De meicirculaire 2018 heeft een voordelig effect op de gemeentebegroting (voordelen van € 2,3 tot € 14,4 mln. in de periode 2018 – 2022).
De extra middelen kunnen worden ingezet ter dekking van de afspraken zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022.

1. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
2. De financiële mutaties van de meicirculaire te verwerken bij de aanbieding van de 2e turap 2018
   en mee te nemen in de begroting 2019 en de meerjarenraming.

In 2018 is 500.000 euro begroot om te doteren aan het revolverend fonds maatschappelijk vastgoed.
Het revolverend fonds voor particulieren wordt overvraagd, terwijl het fonds voor maatschappelijke instellingen nauwelijks bevraagd wordt. We passen de verdeling van de dotatie daarop aan, door 250.000 euro te storten in het revolverend fonds voor particulieren woningeigenaren. Dat betekent dat dit fonds weer ruimte biedt voor nieuwe leningen. In de loop van 2018 bezien we hoe we de overige 250.000 euro zo effectief mogelijk in kunnen zetten om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te versnellen.

Om 250.000 euro te storten in het revolverend duurzaamheidsfonds voor particuliere woningeigenaren en dit te dekken door 250.000 euro minder te storten in het revolverend duurzaamheidsfonds voor maatschappelijk vastgoed.
De raad volgens bijgaande RIB te informeren.

Ter bespreking de concept beantwoording van de Artikel 41 vragen gesteld door van SP over voorgenomen uittreden Provincie uit GNR.
De afgelopen maanden zijn door de participanten van het GNR (provincie, Amsterdam en Gooise gemeenten) verkennende gesprekken gevoerd met als doel om tot overeenkomst te komen over uittreding van Amsterdam uit het GNR. De provincie heeft daarbij informeel aangegeven een andere relatie met het GNR te wensen en niet langer onderdeel wil zijn van de Samenwerkingsovereenkomst GNR. De verkenningen hebben niet geleid tot overeenstemming tussen de participanten. Vervolgens heeft GS op 3 juli besloten om per 1 januari 2019 uit het GNR te gaan, zie bijgaande brief van 5 juli.
Uit juridisch advies van bureau Stibbe blijkt dat de gevoerde verkenningen onze onderhandelingspositie in de Samenwerkingsovereenkomst GNR niet schaden.

Bijgaande collegebrief te verzenden om de raadsvragen over voorgenomen uittreden van de provincie uit het GNR te beantwoorden.