College van B&W

Bij het afsluiten van de grondexploitatie Egelshoek in 2016 is ten behoeve van de resterende projectwerkzaamheden een balanspost opgenomen van € 524.000,--. Deze projectwerkzaamheden zijn deels vervallen vanwege het collegebesluit van 6 maart 2018, waarin die resterende projectwerkzaamheden zijn gestaakt en een verkenning tot een nieuwe projectopdracht is gestart. De balanspost wordt geschoond en kostenposten worden opnieuw gemarkeerd.

1. kennis te nemen van het feit dat het restant van de balanspost 2017 Egelshoek ten bedrage van € 248.000,- vrijvalt ten gunste van het rekeningresultaat 2017
2. in 2018 een bestemmingsreserve in te stellen voor de voorbereiding van een eventueel nieuwe plan Herstructurering Egelshoek ter hoogte van de onder beslispunt 1 genoemde vrijval 2017
3. de in 2018 te maken en reeds gemaakte voorbereidingskosten ten behoeve van het nieuwe plan Herstructurering Egelshoek te verrekenen met deze in te stellen bestemmingsreserve en daartoe in de begroting 2018 een voorbereidingsbudget ten bedrage van € 248.000,- op te nemen met daar tegenover een onttrekking aan genoemde bestemmingsreserve van eveneens € 248.000,-.

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2017 ter vaststelling aan. Het jaar 2017 sluiten we af met een positief resultaat van afgerond € 5,9 mln. Ten opzichte van de gewijzigde begroting hebben we een voordelig verschil van € 4 mln. Een deel van de afwijkingen die leiden tot dit resultaat zijn nog niet geautoriseerd door de raad. Door middel van dit raadsvoorstel vragen wij u deze alsnog te autoriseren.

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bepaling van het resultaat 2017. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel over de resultaatbepaling, zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat 2017 aan de raad worden voorgelegd.

I. De aanbiedingsbrief vast te stellen;

II. De raad voor te stellen;

1. De financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting conform tabel 2, kolom B alsnog te autoriseren;
2. De jaarstukken 2017 vast te stellen.

III. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de rekeningencommissie;

IV. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de gezamenlijke commissie.

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2017. Eerder in deze raadsvergadering heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2017 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om het in dit raadsvoorstel bepaalde resultaat in te zetten en daarmee te bestemmen voor concrete doelen of toe te voegen aan de algemene reserve.

In dit raadsvoorstel treft u o.a. de volgende onderwerpen aan, die wij u ter besluitvorming voorleggen:
• De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen;
• Resultaatsbestemming: mutaties bestemmingsreserves;
• Resultaatsbestemming: overheveling budgetten naar 2018;

I. De raad voor te stellen:

1. De in het raadvoorstel genoemde reserves op te heffen en in te stellen;
2. De bestemmingsreserves van per saldo € 2.549.000 ten gunste van het resultaat te muteren;
3. De budgetten voor een totaalbedrag van € 1.934.000 over te hevelen naar 2018;
4. Het resterende resultaat ad € 6.491.000 te storten in de Algemene reserve;
5. De investeringskredieten voor een bedrag van € 1.009.000 te herbestemmen;
6. Investeringskredieten te verlenen voor:
   • Plaatsing ondergrondse containers centrum € 435.000;
   • 2e Ontsluitingsweg Kerkelanden € 436.000.
7. De begroting 2018 te wijzigen voor de voorbereidingskosten herstructurering Egelshoek ten laste van reserve Egelshoek (lasten en baten € 248.000).

II. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de rekeningencommissie;

III. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de gezamenlijke commissie.

Het college wil door het verzenden van bijgaande brief haar teleurstelling uitspreken over de gang van zaken tot nu toe wat betreft de opstelling van Rijkswaterstaat inzake het uitvoeren van de motie-Von Martels/Sienot en de minister verzoeken serieus werk te laten maken van de uitvoering van de motie.

In te stemmen met het verzenden van bijgaande brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Habion is een landelijk werkzame woningcorporatie op het gebied van wonen en zorg en richt zich specifiek op ouderenhuisvesting.

Habion verzoekt de gemeente Hilversum de bereidheid uit te spreken een achtervangpositie in te willen nemen voor een aan te trekken lening van € 8,8 miljoen, opdat garantstelling door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw kan plaatsvinden.

De lening wordt door Habion aangetrokken t.b.v. de realisatie van 46 woningen.
Met deze investering levert Habion een volkshuisvestelijke bijdrage voor ouderen in de gemeente Hilversum.

De bereidheid uitspreken om een achtervangpositie te willen innemen met betrekking tot, een door Habion aan te trekken lening van € 8,8 miljoen, indien, uit de door Habion nog te overleggen achtervangovereenkomst, voldoende blijkt, dat deze achtervang-overeenkomst past binnen het vigerend beleid.

Het college (wethouder P&O) heeft in juni 2017 aan de raad toegezegd (Gezamenlijke Commissie 28-06-2017) dat het de raad zal inlichten zodra er meer wordt ingehuurd dan voorzien, en daarbij inzichtelijk te maken of er een overschrijding is of dreigt (T17/168). Op 28 september heeft de portefuillehouder P&O een wethoudersbrief gestuurd met een prognose voor de inhuurkosten 2017. Nu volgt een collegebrief met de definitieve cijfers over 2017.

De raad informeren over de inhuurkosten 2017 middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Sinds 2002 wordt er jaarlijks een grootschalige enquête uitgestuurd onder de bevolking van Hilversum om inzicht te verkrijgen hoe er onder de bevolking gedacht wordt over diverse relevante gemeentelijk thema’s en onderwerpen (voor de thema’s zie ‘kernboodschap’). Tot het jaar 2015 was de steekproef nog beperkt zodat alleen representatieve resultaten op Hilversum Totaal niveau verkregen werden. Maar sinds 2016 is de steekproef flink groter gemaakt, zodat ook op wijkniveau gegarandeerde representatieve bevindingen worden opgeleverd. Hierbij de resultaten van de Hilversum Monitor enquête die uitgevoerd is in december 2017.

1. De Hilversum Monitor 2017 vast te stellen
2. De raad over de Hilversum Monitor 2017 te informeren middels bijgaande collegebrief

De gemeente Hilversum heeft als participant van de stichting Goois Natuurreservaat (het GNR) de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken en begroting. Het GNR bestuur heeft de stukken op 29 maart 2018 vastgesteld en vervolgens op 11 april aan de participanten gestuurd om hen de mogelijkheid te geven om een zienswijze in te dienen voor 1 september 2018. Het gaat om de volgende GNR stukken: Jaarstukken 2017 met accountantsverklaring, Begrotingswijziging 2018 en Beleidsplan met uitvoeringsplan 2019-2022 en Begroting 2019.

I De raad voorstellen:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken van het GNR
2. De zienswijze op de jaarstukken vast te stellen
3. De in de Hilversumse begroting 2018 opgenomen jaarlijkse extra middelen ter grootte van 100.000 euro vanaf 2019 toe te kennen aan de stichting Goois Natuurreservaat;
4. In 2019 te besluiten over de gevraagde verdere ophoging vanaf 2020 van de jaarlijkse, structurele bijdrage aan de stichting Goois Natuurreservaat ter grootte van 20.000 euro.

II Het voorstel ter advisering aan de raad aanmelden voor agendering in de commissie Verbonden Partijen.

Het algemeen bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek vraagt de raad om kennis te nemen van de Jaarstukken 2017, de Conceptbegroting 2019, de resultaatbestemming en enkele begrotingswijzigingen. In dit voorstel wordt ingegaan op de diverse stukken. De raad wordt tevens gevraagd om een zienswijze in te dienen. Deze is als concept bijgevoegd.

I. De raad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
2. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2019-2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
3. Kennis te nemen van het concept voorstel ten aanzien van de resultaatbestemming 2017
4. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018 - 5 t/m 9 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
5. Bijgaande zienswijze te versturen naar het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;
6. De in het voorstel genoemde begrotingswijziging vast te stellen;
   II. Het onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de commissie Economie en Bestuur.

In december 2017 hebben de portefeuillehouders sociaal domein ingestemd met het projectplan en de activiteitenagenda ‘Rookvrij Opgroeien’. Hiermee willen gemeenten realiseren dat kinderen die vanaf 2019 geboren worden, opgroeien in een Rookvrije omgeving. Als nadere uitwerking van dit projectplan willen de GGD en de regiogemeenten een convenant afsluiten met zoveel mogelijk samenwerkingspartners.

1. Het convenant ‘Rookvrije Generatie Gooi en Vechtstreek’ vast te stellen;
2. De portefeuillehouder Gezondheidsbeleid te mandateren om namens het college het convenant te ondertekenen.

De doelgroep van volwasseneneducatie bestaat uit inwoners die het ondanks het Nederlandse onderwijssysteem niet gelukt is om een basale taal- en rekenvaardigheid te verwerven. Dit zijn de zogenaamde laaggeletterden. De volwasseneneducatie sluit steeds meer aan op het sociaal domein. Deze aansluiting verbetert bijvoorbeeld doordat gemeenten laaggeletterden nu ook opsporen binnen het sociaal domein. Ook is er meer inzicht dat inwoners meer gaan participeren als hun taalvaardigheid toeneemt.
Gemeente Hilversum ontvangt van het Rijk als contactgemeente voor de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek een geoormerkt budget voor de uitvoering van de volwasseneneducatie. De afgelopen jaren is deze rol ingevuld door in samenspraak met regiogemeenten en met name de regio Gooi en Vechtstreek afspraken te maken met taalaanbieders. Hierbij ligt het contractbeheer (nu nog) bij de gemeente Hilversum.

1. De beleidscoördinatie van de volwasseneneducatie bij de regio Gooi en Vechtstreek te beleggen.
2. De Raad in de concept programmabegroting 2019 voor te stellen om de geoormerkte rijksuitkering voor volwasseneneducatie vanaf 2019 aan de regio Gooi en Vechtstreek over te dragen.
3. De gemeenteraad te informeren door middel van de bijgevoegde Raadsinformatiebrief.